【以案说法第一篇】揭秘常见电信诈骗手法 2022年06月17日

近年来

诈骗犯罪出现新特点

不法分子以各种手段

骗取受害人信任后侵害其财产

严重扰乱了正常工作和生产秩序

下面通过真实案例

带你看穿一些诈骗伎俩提高警惕
谨防电信诈骗

 

 

【典型案例】

2015年4月至2019年2月，刘某犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台，通过设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数，诱骗被害人炒卖所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品，实施电信网络诈骗。

 

    该犯罪集团成员用微信添加对股票有兴趣的客户，以虚假宣传诱骗客户进入微信群、直播间，以股票老师、开户顾问等身份为客户分析、推荐股票，并推荐虚假平台给客户；一部分成员则在直播间或微信群里充当水军，发送在虚假平台上盈利的截图，诱骗客户到虚假平台上开户交易。客户向虚假平台提供的账号转入资金后，资金并未实际接入任何真实的期货市场，而是通过第三方支付平台转入到该犯罪集团控制的多个银行账号上，虚假平台的后台则为客户生成虚假账号并填入相应的资金数字。

此后，犯罪集团成员指导客户交易，通过反向喊单等方式诱导客户高买低卖、频繁交易、小赚大亏，直至客户出现50%以上亏损，才让客户止损离场，并通过控制的账户向客户付款，造成正常出金的假象。客户在交易过程中的手续费、点差和亏损就成了该犯罪集团的非法盈利。441名被害人在该平台上交易，共计损失8571万余元。

深圳市中级人民法院以诈骗罪判处首要分子刘某有期徒刑十三年，并处罚金一百万元，判处其余四名主犯有期徒刑十一年至六年十个月，并处罚金。

 

【提醒】

对任何超高收益的网络投资理财都要保持警惕，投资者不要轻信陌生人发来的“盈利图”，不添加陌生人的“投资群”，不参与发布内幕消息、导师荐股的非法投资平台，以免陷入网络诈骗陷阱。

 

 

【典型案例】

被告人郭某在柬埔寨王国先后组织被告人蔡某清等44人冒充司法机关工作人员针对大陆公民实施电信诈骗，并逐渐形成电信网络诈骗集团。

该犯罪集团架构清晰、分工明确，各被告人均有与其身份相对应的代号。有专人负责管理、培训与技术保障，话务员向境内拨打电话，记账员记录每日业绩、计算报酬。被告人郭某等人共骗取被害人任某美等人1973.43万元人民币。

深圳市南山区人民法院以诈骗罪判处郭某等45名被告人十三年至三年不等有期徒刑，并处人民币五十万元至二万元不等罚金。

 

【提醒】

    接到声称是司法机关的来电，应在保障自身合法诉讼权益的同时注意辨别、避免受骗。记住司法机关不会以电话、短信等方式要求群众向所谓“安全账户”或某个人账户转账汇款，也不会索要银行密码等信息。应通过官网、服务热线等官方渠道积极核实，切勿轻听轻信。

 

【典型案例】

以熊某为首的交友诈骗团伙在境外通过QQ、交友网站等网络平台寻找异性目标，隐瞒真相，骗取感情信赖，发展成为男女朋友，然后编造各种理由向被害人索取钱财。2020年10月，诈骗团伙成员景某添加被害人罗某为好友，随后以虚构的身份“蔡芳芳”与对方进行网恋。为骗取被害人罗某的钱财，诈骗团伙成员多人共同使用该微信号与被害人罗某聊天，骗取对方信任，然后虚构买手机、生病等理由多次让被害人罗某转账，共骗取其钱财人民币6695元。

深圳市盐田区人民法院依法对被告人熊某等5人以诈骗罪分别判处有期徒刑一年至七个月不等，并处罚金人民六千元至二千元不等。

 

【提醒】

 

    近年来，电信网络诈骗高发，已成社会毒瘤，其中“杀猪盘”类诈骗属于典型。诈骗分子虚构身份，通过各种聊天软件以网络交友方式联系受害者，在进行足够铺垫，获得受害者信任后，编造诸如“家人生病”“投资周转”“内幕交易”等理由，说服被害人转账。而被害人却深陷情感陷阱而不自知，发觉上当为时已晚。

      为了建立亲密关系的情感双方虽然要相信彼此，但一方频繁提出不合理的借款或转账要求时仍要保持警惕，避免人财两空。

图文来源：互联网综合整理